1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:上午十時正假高雄縣鳥松鄉
大華村圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)私募普通股辦理情形報告。
二.承認事項：
(1)承認98年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
三.討論事項：
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修正本公司章程案。
(3)討論修正本公司股東會議事規則案。
(4)討論修正本公司「背書保證處理程序」案。
(5)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)其他議案。
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。