1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:高雄縣大社鄉興工路四號本公司高雄廠簡報室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、98年度營業報告。2、監察人查核98年度決算表冊。
3、其他報告事項。
(二)承認事項：
1、98年度決算表冊。
2、98年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1、修訂公司章程案。
2、解除董事競業行為案。
3、變更對大陸地區投資事業架構案。
4、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:無