1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人九十八年度決算表冊查核報告
二、承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表承認案
(2)承認九十八年度盈餘分配承認案(現金股利每股0.6元)
二、討論及選舉事項
(1)通過公司章程修訂討論案
(2)通過本公司辦理私募股票討論案
(3)通過取得或處分資產作業程序修訂討論案
(4)通過背書保證作業程序修訂討論案
(5)通過資金貸與他人作業程序修訂討論案
選舉事項:改選董事及監察人
當選名單(第11屆):
(1)董事-張煌，富翔開發國際有限公司代表人
(2)董事-孫鐵漢
(3)董事-劉正元
(4)董事-于仲淵，懷恩投資(股)公司代表人
(5)董事-王時俊，元捷投資(股)公司代表人
(6)董事-王廣德，裕捷投資(股)公司代表人
(7)董事-蘇嘉屏，美好實業(股)公司代表人
(8)董事-焦治生
(9)董事-林雨鑫
(10)監察人-許文通
(11)監察人-吳乃祥
(12)監察人-史永嘉
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
舊任董監事姓名及簡歷:
(1)董事-劉正元，美好實業(股)公司代表人
(2)董事-張鴻江，美好實業(股)公司代表人
(3)董事-林清吉，美好實業(股)公司代表人
(4)董事-王廣德，元捷投資(股)公司代表人
(5)董事-王時俊，元捷投資(股)公司代表人
(6)董事，嘉安企業管理顧問(股)公司
(7)董事，台英投資(股)公司
(8)監察人-徐錦棠，裕捷投資(股)公司代表人
(9)監察人-吳紹起，台灣蠟品(股)公司代表人
(10)監察人-劉光霽