1.董事會決議日期:99/05/04
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:高雄縣林園鄉工業一路7號(本公司高雄廠)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人九十八年度決算表冊查核報告
二、承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十八年度盈餘分配承認案
三、討論及選舉事項
(1)公司章程修訂討論案(新增議案)
(2)本公司辦理私募股票討論案(新增議案)
(3)取得或處分資產作業程序修訂討論案(新增議案)
(4)背書保證作業程序修訂討論案
(5)資金貸與他人作業程序修訂討論案
(6)改選董事及監察人
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:無