1.股東會日期:93/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十二年度營業報告
(2)監察人九十二年度決算表冊查核報告
(3)九十二年度背書保證事項報告
二、承認與討論事項
(1)本公司九十二年度營業報告書及財務報表承認案:照案承認
(2)本公司九十二年度盈餘分配承認案:修正通過
經股東會決議變更如下:
原發放股利種類及金額:現金股利每股0.65元
變更後發放股利種類及金額:現金股利每股0.6元
三、選舉事項:改選董事及監察人
當選名單(第九屆):
(1)董事-張鍾潛，嘉安企業管理顧問(股)公司代表人
(2)董事-趙揚清，美好實業(股)公司代表人
(3)董事-邢有光，美福開發投資(股)公司代表人
(4)董事-范志強，台英投資(股)公司代表人
(5)董事-王時俊，美福開發投資(股)公司代表人
(6)董事-陳 棠，美福開發投資(股)公司代表人
(7)董事-賴世章，元捷投資(股)公司代表人
(8)董事-王廣德，美好實業(股)公司代表人
(9)董事-祝鳳岡，美好實業(股)公司代表人
(10)監察人-吳紹起，美福開發投資(股)公司代表人
(11)監察人-徐錦棠，美好實業(股)公司代表人
(12)監察人-劉光霽，國立交通大學電子研究所電子工程碩士
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
舊任董監事姓名及簡歷:
(1)董事:張鍾潛，嘉安企業管理顧問(股)公司代表人
(2)董事:李建福，美好實業(股)公司代表人
(3)董事:趙揚清，美好實業(股)公司代表人
(4)董事:黃章榮，美好實業(股)公司代表人
(5)董事:王時俊，美福開發投資(股)公司代表人
(6)董事:陳 棠，美福開發投資(股)公司代表人
(7)董事:孫立京，美福開發投資(股)公司代表人
(8)董事:吳東亮，新光吳火獅紀念醫院代表人
(9)監察人:彭慧娟，美好實業(股)公司代表人
(10)監察人:劉光霽，美福開發投資(股)公司代表人
(11)監察人:陳榮波，美福開發投資(股)公司代表人