1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
4.召集事由:
(一)報告事項：九十九年度營業狀況、監察人查核九十九年度會計表冊、
訂定「誠信經營守則」報告等案。
(二)承認事項：承認(1)九十九年度會計表冊及(2)盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)增資發行新股案、(2)公司章程修正案、
(3)「資金貸與他人作業程序」修正案、(4)訂定「監察人之
職權範疇規則」案、(5)其他議案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依照公司法第一七二條之一規定，訂定100年股東常會受理
股東提案期間為100年4月16日至100年4月26日。