1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:高雄縣鳥松鄉圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
4.召集事由:
〈一〉報告事項：九十八年度營業狀況、監察人查核九十八年度會計表冊報告、
修正「董事會議事規範」報告等案。
〈二〉承認及討論事項：承認(1)九十八年度會計表冊及(2)盈餘分派案，
討論(1)公司章程修正案、(2)「取得或處分資產處理程序」修正案、
(3)其他議案。
〈三〉臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定99年股東常會受理股東提案
期間為99年4月12日至99年4月22日。