1.董事會決議日期:92/03/18
2.股東會召開日期:92/06/03
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號空軍官兵活動中心介壽堂
4.召集事由:
（一）報告事項：九十一年度營業狀況、監察人查核九十一年度會計表冊報告、背書
保證辦理情形等案
（二）承認及討論事項：承認及討論事項：承認九十一年度會計表冊及虧損撥補案、
討論「股東會議事規則」修正案、「取得或處分資產處理程
序」修正案、「對外背書保證作業程序」修正案、「資金貸
與他人作業程序」修正案等議案
（三）改選董事及監察人
（四）討論董事競業許可案
（五）臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
6.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百六十五條之規定，自九十二年四月五日（星期六）起至六月三日
（星期二）股東常會終結之日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過
戶者，務請於九十二年四月四日（星期五）下午五時前駕臨台北市敦化南路一段
三號十樓本公司股務部辦理過戶手續（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）。
2.開會通知書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號
及姓名逕向本公司股務部查詢（電話：02-25778181）。
3.另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，開會
通知書本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另
寄發通知書。
4.特此公告。