1.董事會決議日期:99/05/07
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:高雄縣鳥松鄉圓山路２號高雄圓山大飯店５樓柏壽廳
4.召集事由:
一、撤銷原於99/03/15承認及討論事項之「董事及監察人選舉辦法」修正案，
增列「背書保證作業程序」修正案及「資金貸與他人作業程序」修正案。
二、本年度股東常會議程修正為：
(一)報告事項：九十八年度營業狀況、監察人查核九十八年度會計表冊報告、
修正「董事會議事規範」報告等案。
(二)承認事項：承認(1)九十八年度會計表冊及(2)盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)增資發行新股案、(2)公司章程修正案、
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案、(4)「背書保證作業程序」修正案、
(5)「資金貸與他人作業程序」修正案、(6)其他議案。
(四)改選董事及監察人。
(五)討論董事競業許可案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定99年股東常會受理
股東提案期間為99年4月9日至99年4月19日。