三芳 重大訊息 - 100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/15 2.重要決議事項: 一、承認本公司九十九年度營業決算表冊。 二、承認本公司九十九年度盈餘分派案：現金股利每股1.2元及股票股利每股1.0元。 三、決議通過修訂本公司「公司章程」案。 四、決議通過盈餘轉增資發行新股案。 五、決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 五、決議通過修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、決議通過修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無