1.事實發生日:92/02/24
2.發生緣由:第十屆第十一次董事會重大決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
主要議題如下：
1.九十一年度決算表冊，提請承認。
2.九十一年盈餘分配案，每仟股無償配發一佰股。
3.修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.全體董、監事任期屆滿，擬依法改選案。
5.通過經由境外公司間接赴越南投資案。
6.通過由子公司三芳發展有限公司收購三芳國際有限公司40%股權。
7.通過九十一年度「內部控制制度聲明書」。
8.增加對子公司「三芳國際投資股份有限公司」之背書保証新台幣壹億元。
9.修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分
資產處理程序」。
10.訂定「子公司監理辦法」、「內部控制制度處理準則」、「內部控制制度
自行檢查實施程序」。
11.訂定九十二年股東會朝開日期、地點及相關事宜。