1.事實發生日:99/03/24
2.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:于適用
5.發生緣由:公告本公司第十三屆第五次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
1.九十八年度決算表冊，提請承認。
2.擬定九十九年股東會召開日期、地點及相關事宜。
3.九十八年度盈餘分配案，配發現金股利每股1.5元及股票股利每股0.5元。
4.九十八年盈餘轉增資發行新股案。
5.擬修訂本公司「公司章程」案。
6.擬修訂本公司「董事會議事規範」案。
7.擬訂九十八年度「內部控制制度聲明書」。