1.股東會日期:92/05/13
2.重要決議事項:
一、承認本公司九十一年度營業決算表冊。
二、承認本公司九十一年度盈餘分派案：股票股利1.00元。
三、決議通過以九十一年度應分派股東股利共計新台幣206,949,000 元，轉
作增資發行新股20,694,900股，每仟股無償配發100股，本次增資發行新股將
呈奉主管機關核准後，另定配發新股之除權基準日。
四、決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
五、決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」
六、決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
七、決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
八、改選董事及監察人：選舉結果
董事五席當選名單：1.王敬堂。2.寶成工業股份有限公司-法人代表：蔡乃峰。
3.鄧加惠。4.寶建化工股份有限公司-法人代表：盧金柱。5.明泉投資股份有
限公司-法人代表：林孟經。
監察人二席當選名單：1.林孟丹。2.鄧火星。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無