1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:台北市基湖路39號9樓會議室
4.召集事由:
（一）報告事項：九十九年度營業狀況、監察人查核九十九年度會計表冊、訂定「誠信
經營守則」報告等案，
（二）承認及討論事項：承認(1)九十九年度會計表冊及(2)虧損撥補案，討論(1)「背
書保證作業程序」修正案、(2)「資金貸與他人作業程序」修正案、(3)調整董事長車馬
費案、(4)其他議案，
（三）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:
（一）股東會召開時間為上午九點整；
（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定100年股東常會受理股東提案期間為
100年4月9日至100年4月19日。