1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號苗栗兆品酒店
4.召集事由:
（一）報告事項：九十九年度營業狀況、監察人查核九十九年度會計表冊、訂定「
誠信經營守則」報告等案，
（二）承認事項：承認(1)九十九年度會計表冊及(2)盈餘分派案，
（三）討論事項：(1)「資金貸與他人作業程序」修正案，(2)訂定「監察人之職權
範疇規則」案，(3)其他議案，
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
（一）股東會召開時間為上午九點整；
（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定100年股東常會受理股東提案期間為
100年4月16日至100年4月26日。