1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度會計表冊。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(3)通過本公司公司章程修正案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(7)通過董事及監察人改選。
(8)通過董事競業許可案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
承認九十八年度盈餘分派案資訊如下:
本公司九十八年度淨利為新台幣$513,536,345元，九十八年度彌補虧損並依法提列
法定盈餘公積後，九十八年度可分配盈餘新台幣$174,977,098元。截至九十八年底
之可分配盈餘合計新台幣$174,977,098元，擬分派股東現金股利新台幣$127,441,058
元，即每股現金股利新台幣$0.3元。分配後，未分配盈餘計新台幣$47,536,040元。