1.董事會決議日期:99/05/07
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店
4.召集事由:
一、撤銷原於99/03/15經董事會決議通過之「董事及監察人選舉辦法」修正案，另
新增「背書保證作業程序」修正案及「資金貸與他人作業程序」修正案。
二、99年股東常會議程修正為：
（一）報告事項：九十八年度營業狀況、監察人查核九十八年度會計表冊報告、修
正「董事會議事規範」報告等案，
（二）承認事項：(1)九十八年度會計表冊及(2)盈餘分派案，
〈三〉討論事項：(1)公司章程修正案、(2)「取得或處分資產處理程序」修正案、
(3)「背書保證作業程序」修正案、(4)「資金貸與他人作業程序」修正案、
(5)其他議案，
（四）改選董事及監察人，
（五）討論董事競業許可案，
（六）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
（一）股東會召開時間為上午九點整；
（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定99年股東常會受理股東提案期間為
99年4月12日至99年4月22日。