1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市仁愛路一段十七號台北市青少年育樂
中心三樓演藝廳。
4.召集事由:
(一)報告事項：
九十九年度營業狀況、
監察人查核九十九年度會計表冊、
訂定「誠信經營守則」報告等案，
(二)承認事項：
(1)九十九年度會計表冊及
(2)盈餘分派案，
(三)討論事項：
(1)增資發行新股案、
(2)公司章程修正案、
(3)「資金貸與他人作業程序」修正案、
(4)訂定「監察人之職權範疇規則」案、
(5)其他議案，
(四）改選董事及監察人，
(五）討論董事競業許可案，
(六）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
依照公司法第一七二條之一規定，訂定100年股東常會受理
股東提案期間為100年4月4日至100年4月14日。