1.董事會決議日期:99/05/07
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂
中心3樓演藝廳
4.召集事由:
一、撤銷原於99/03/16承認及討論事項之「董事及監察人選
舉辦法」修正案，增列「背書保證作業程序」修正案及
「資金貸與他人作業程序」修正案。
二、本年度股東常會議程修正為：
(一)報告事項：
九十八年度營業狀況、
監察人查核九十八年度會計表冊報告、
修正「董事會議事規範」報告等案，
(二)承認及討論事項：
承認
(1)九十八年度會計表冊、
(2)盈餘分派案，
討論
(1)增資發行新股案、
(2)公司章程修正案、
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案、
(4)「背書保證作業程序」修正案、
(5)「資金貸與他人作業程序」修正案、
(6)其他議案，
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)股東會召開時間為上午九點整
(二)依照公司法第一七二條之一規定，訂定99年股東常會受理
股東提案期間為99年4月9日至99年4月19日。