1.董事會決議日期:92/03/21
2.股東會召開日期:92/06/09
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華飯店地下二樓福華廳
4.召集事由:（一）報告事項：九十一年度營業狀況、監察人查核九十一年度會計表冊
報告、背書保證辦理情形等案
（二）承認及討論事項：承認九十一年度會計表冊及盈虧撥補案，討論公
司章程修正案、「股東會議事規則」修正案、「取
得或處分資產處理程序」修正案、「背書保證作業
程序」修正案、「資金貸與他人作業程序」修正案
等議案
（三）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/11~92/06/09
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一百六十五條之規定，自九十二年四月十一日（星期五）起至六月九日
（星期一）股東常會終結之日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶
者，務請於九十二年四月十日（星期四）下午五時前駕臨台北市敦化南路一段三號
十樓本公司股務部辦理過戶手續（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）。
二、開會通知書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號
及姓名逕向本公司股務部查詢（電話：02-25778181）。
三、另依據證券交易法第二十六條之二規定，及財政部證券暨期貨管理委員會91.11.21
台財證一字第0910157105號令之規定，本公司對於持有記名股票未滿一千股股東之
開會通知採公告方式為之，不另寄發通知書，公告內容登載於公開資訊觀測站（網
站http://mops.tse.com.tw)。