1.臨時股東會日期:100/03/23
2.重要決議事項:
討論及選舉事項
(一)改選董事及監察人案。
選舉結果:
董事當選人6席:
光元實業(股)公司代表人黃茂雄
光元實業(股)公司代表人袁世民
日商休瑪斯(股)公司代表人林瑞祥
日商魔術食品(股)公司代表人KOO SIN IH
日商魔術食品(股)公司代表人福光昭夫
日商魔術食品(股)公司代表人松瀨寬彥
獨立董事當選人3席
李勝彥
高啟全
林建元
監察人當選人3席:
安台國際投資(股)公司代表人張炯昌
張紹忠
游朝堂
(二)解除新任董事競業禁止限制案。
通過解除下列競業禁止限制
1.光元實業(股)公司:
(1)樂雅樂食品(股)公司 法人董事
(2)An-Shin Food Services(Singapore)Pte.Ltd
安心食品服務新加坡(有)公司法人董事
2.光元實業(股)公司法人代表黃茂雄先生:
(1)樂雅樂食品(股)公司 法人董事代表人
(2)An-Shin Food Services(Singapore)Pte.Ltd
安心食品服務新加坡(有)公司法人董事代表人
(3)廈門摩斯餐飲管理(有)公司法人董事代表人
(4)魔術食品工業(股)公司法人董事代表人
3.光元實業(股)公司法人代表袁世民先生:
(1)廈門摩斯餐飲管理(有)公司 總經理
4.日商魔術食品服務(股)公司:
(1)An-Shin Food Services(Singapore)Pte.Ltd
安心食品服務新加坡(有)公司法人董事
(2)魔術食品工業(股)公司法人董監
(3)MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD.
新加坡摩斯(有)公司法人董事
(4)MOS FOOD HONG KONG CO.,LTD.
香港摩斯(股)公司法人董事
(5)MOS FOODS THAILAND CO.,LTD.
泰國摩斯(股)公司法人董事
(6)PT.MOG INDONESIA
印尼摩斯公司法人董事
5.日商魔術食品服務(股)公司法人代表KOO SIN IH先生:
(1)日商魔術食品服務(股)公司 執行董事、海外本部長
(2)MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD.
新加坡摩斯(有)公司 社長、法人董事代表人
(3)MOS FOOD HONG KONG CO.,LTD.
香港摩斯(股)公司法人董事代表人
(4)An-Shin Food Services(Singapore)Pte.Ltd
安心食品服務新加坡(有)公司法人董事
(5)魔術食品工業(股)公司法人監察人代表人
6.日商魔術食品服務(股)公司法人代表福光昭夫先生:
(1)日商魔術食品服務(股)公司 海外營業部長
(2)MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD Director
新加坡摩斯(有)公司. 法人董事代表人
(3)MOS FOOD HONG KONG CO.,LTD. Director
香港摩斯(股)公司 法人董事代表人
(4)廈門摩斯餐飲管理(有)公司法人監察人代表人
7.日商休瑪斯(股)公司法人代表林瑞祥先生:
(1)日商休瑪斯(股)公司 代表取締役社長
(2)株式會社wondertable代表取締役社長
3.其它應敘明事項:無。