1.董事會決議日期:100/01/25
2.股東臨時會召開日期:100/03/23
3.股東臨時會召開地點:北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)
4.召集事由:討論及選舉事項：1.選舉董事及監察人案。2.解除新任董事競業禁止限
制案。
5.停止過戶起始日期:100/02/22
6.停止過戶截止日期:100/03/23
7.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第一百九十二之一條規定，本公司自100年2月1日起至2月14日下午五時
止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面提名獨立董事侯選
人名單，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三
十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，受理處所為安心食品服務股份有限公司(北
市松江路156-1號8樓)，電話：02-2567-5001，逾期恕不受理。(二)、依公司法第一百六
十五條規定，自100年2月22日起至100年3月23日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司
股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年2月21日(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄
(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區
南京東路二段125號地下一樓，電話(02) 2507-7000)辦理過戶手續。(三)、開會通知書
與委託書將於會前十五日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有限
公司股務代理部洽詢補發。(四)、依證券交易法第26條之 2規定，持有記名股票未滿一
仟股股東，股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之(公開資訊觀測
站http://mops.tse.com.tw)。