1.董事會決議日期:99/04/19
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:桃園縣八德市建國路386號(本公司建國廠)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司98年度營業狀況報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)本公司98年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司98年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)全面改選董事、監察人案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以
三百字為限。本公司擬訂於99年3月29日至99年4月7日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年
4月7日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：台北縣新店市寶興
路45巷8弄3號5樓，聯絡電話：02-29180786。