興泰 重大訊息 - 本公司99年度股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 報告事項 (1)九十八年度營業概況及營業報告書報告 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告 承認及討論事項 (1) 承認九十八年度決算表冊 (2) 承認九十八年度盈餘分配案 (3) 決議通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案 (4) 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (5) 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無