1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄縣仁武鄉高楠公路十號)
4.召集事由:
報告事項
(1)九十八年度營業概況及營業報告書報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
承認及討論事項
(1)承認九十八年度決算表冊
(2)承認九十八年度盈餘分配案
(3)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案
其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間為99/04/14-99/04/23
(2)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，
並另行公告。