1.發生變動日期:93/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事 長:道和投資股份有限公司代表人張道炷,台灣大學
常務董事:張斌炎,美國佛羅里達大學碩士
常務董事:宏松投資股份有限公司代表人張孟祿,醒吾商專
常務董事:蔡張惠美,實踐家專
常務董事:張建章,淡江學院
董 事:張正星,高中畢
董 事:張惠芬,德明商專
董 事:有盛投資股份有限公司代表人張道榕,成功高中
董 事:穩盈投資股份有限公司代表人張建陽,台北大學
董 事:張智傑,大漢工商專校
董 事:張楊沁,日本東邦大學
董 事:長源投資股份有限公司代表人張道明,光隆高商
董 事:新邦企管顧問有限公司代表人張建業,泰北高中
董 事:張君帆,美國大學
董 事:李正彥,日本早稻田大學
董 事:林炎山,台灣大學
董 事:張君如,美國波士頓大學
常駐監察人:張斌堂,美國佛羅理達大學碩士
監 察 人:張麗卿,政治大學
監 察 人:張陳牡丹,高中畢
3.新任者姓名及簡歷:
董 事 長:道和投資股份有限公司代表人張道炷,台灣大學
常務董事:張斌炎,美國佛羅里達大學碩士
常務董事:長源投資股份有限公司代表人張道明,光隆高商
常務董事:新邦投資有限公司代表人張建業,泰北高中
常務董事:張孟壽,東京亞細亞大學
董 事:張正星,高中畢
董 事:張道榕,成功高中
董 事:國元投資股份有限公司代表人張建國,美國瑞吉士大學碩士
董 事:林炎山,台灣大學
董 事:張智傑,大漢工商專校
董 事:熙旺實業股份有限公司代表人張許淑華,輔仁大學
董 事:張建章,淡江學院
董 事:張君帆,美國大學
董 事:李正彥,日本早稻田大學
董 事:張楊沁,日本東邦大學
董 事:張君如,美國波士頓大學
董 事:張君任,美國大學
常駐監察人:張斌堂,美國佛羅理達大學碩士
監 察 人:張麗卿,政治大學
監 察 人:張國慶,台北醫學院
4.異動原因:改選
5.新任董監事選任時持股數:
道和投資股份有限公司代表人張道炷:4,122,631股
張斌炎:9,588,057股
長源投資股份有限公司代表人張道明:7,481,891股
新邦投資有限公司代表人張建業:7,836,578股
張孟壽:522,837股
張正星:4,430,877股
張道榕:561,371股
國元投資股份有限公司代表人張建國:8,196,501股
林炎山:38,760股
張智傑:2,658,532股
熙旺實業股份有限公司代表人張許淑華:2,264,578股
張建章:2,051,315股
張君帆:2,609,634股
李正彥:102,000股
張楊沁:1,148,039股
張君如:2,725,343股
張君任:2,834,778股
張斌堂:10,972,746股
張麗卿:4,519,488股
張國慶:1,320,429股
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:90/05/30~93/05/29
7.新任生效日期:93/06/28~96/06/27
8.同任期董事、監察人變動比率:上一屆任期屆滿改選,改選
後共變動5席董事及1席監察人.(不包含新邦企管顧問有限公司更改公司名稱為
新邦投資有限公司)
9.其他應敘明事項:本次改選變動比率未超過三分之一.