一.本公司於八十八年五月十八日股東常會及董事會決議通過
分派現金股利,每股新台幣0.3元,盈餘轉增資新台幣
38,943,359元整,發行新股3,894,336股,資本公積轉增資新台
幣29,378,323元整,發行新股2,937,832股,合計發行普通股
6,832,168股,經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會於民國八十
八年六月八日以(八八)台財證(一)第０五三０九七號函示,自
八十八年六月七日申報生效在案.
二.依公司法第二七三條規定,將增資發行新股有關事項公告於
后:
(一)公司名稱:天仁茶業股份有限公司
(二)所營事業:
1.各種茶葉,白木耳,茶具,人參,靈芝,咖啡之製造,加工,買賣
及代理經銷.
2.植物,花卉,種子,書籍,錄音帶,錄影帶之買賣及代理經銷.
3.肥皂,香皂,藥皂,洗衣劑,牙膏,牙粉,牙水,化妝品,衛生清潔
用器之買賣及代理經銷.
4.廚房用具及餐具,飲水機,濾水機,冷熱水瓶及器具之買賣及
代理經銷.
5.茶飲料之製造,買賣及代理經銷.
6.速食餐廳,小吃店,茶藝館業務之經營.
7.貴金屬(金,銀)金鋼鑽,珠玉,珊瑚,水晶,瑪瑙,寶石等買賣.
(以現貨交易為限)
8.菸,酒及蒸餾水之買賣及代理經銷.
9.礦泉水,食品,蔬果汁,飲料之製造,買賣及代理經銷.
10.委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租及出售業務.
11.超級市場,便利商店之經營業務.
12.前各項有關產品之進出口貿易.
上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理.
(三)本公司所在地:台北市忠孝東路四段一０七號六樓.
(四)公告方式:登載於總公司所在地通行日報.
(五)董事,監察人人數及任期:董事五人,監察人三人,任期三
年均得連選連任.
(六)原有股份總額及每股金額:額定資本總額新台幣柒億陸仟
萬元,實收資本額新台幣683,216,820元,分為68,321,682股,每
股面額新台幣10元.
(七)增資後股份總額及每股金額:額定資本總額新台幣柒億陸
仟萬元,實收資本額新台幣751,538,500元,分為75,153,850股,
每股面額新台幣壹拾元.
(八)本次增資發行新股總額及每股金額發行條件:
1.盈餘轉增資共計新台幣38,943,359元,發行新股3,894,336股
每股面額壹拾元,每仟股無償配股伍拾柒股,配發不足壹股部份
,授權董事會洽特定人按面額承購,改發現金(不足一元由資本
公積補足).
2.資本公積轉增資共計新台幣29,378,323元,發行新股
2,937,832股,每股面額10元,每仟股無償配股43股,配發不足1
股部份,授權董事會洽特定人按面額承購.改發現金.
3.新股均為記名式普通股,其權利義務與已發行股份相同.
(九)股票簽證機構:中聯信託投資股份有限公司.
(十)本次增資發行新股票俟呈奉主管機關核准公司執照變更登
記後三十日內印發,屆時當另行公告並分函通知各股東.
三.茲訂定八十八年六月二十九日為現金股利分派,盈餘轉增資
暨資本公積轉增資配股基準日,依法自民國八十八年六月二十
五日至六月二十九日停止股票轉讓過戶,持有本公司股票尚未
過戶者,務必於八十八年六月二十四日下午五時前親臨或郵寄
(郵寄過戶者以六月二十四日郵戳為憑)本公司股務代理人京
華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,以憑分派現金
股利及配發新股.地址:台北市松山區東興路十二號地下二樓,
電話:(02)87875988.
四.現金股利於八十八年七月十九日起以(禁止背書轉讓)之支
票,委由京華證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄.(股利
發放日為八十八年七月二十日)
五.茲將本公司最近三年經致遠會計師事務所鄧泗堂,楊文安,
陳添益會計師查核簽證之資產負債表,損益表,股東權益變動表
,現金流量表,盈餘分配表分別公告於后:(本財務報告若有不
實,應由發行人及簽證會計師依法負責)
六.特此公告.