1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/05/31
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)99年度營業報告暨100年度營業計劃概要報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)本公司99年度決算表冊案。
(2)本公司99年度盈餘分配暨現金股利分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司背書保證作業管理辦法部分條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/02
6.停止過戶截止日期:100/05/31
7.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配，業經第13屆第5次董事會議擬訂：現金股利：每股分派現金
股利新台幣2元，共計新台幣181,183,896元，俟股東會通過後，授權董事會另訂
除息基準日分配之，配發至元為止。
(二)依公司法第165條之規定，自中華民國100年4月02日起至100年5月31日止停止
股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於中華民國100年
4月01日（星期五）下午4時30分前親臨或掛號郵寄(郵寄以4月01日郵戳日期為憑）
本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司（台北市忠孝東路四段107號6樓），並副知中華民國證券暨
期貨市場發展基金會。
(四)開會通知書及委託書於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向本公司
股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部【電話：（02）25865859，地址：
台北市承德路3段210號地下一樓】洽詢補發。此外，依證券交易法規定，凡持股未
滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
(五)依公司法第172條之1規定，本公司將自中華民國100年3月23日至100年4月01日
止，每日上午9時至下午5時，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務
請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審
查結果，受理提案處所：天仁茶業股份有限公司企業服務部。(地址：台北市忠孝
東路4段107號6樓，電話：02-27765580轉690)。
(六)除分函各股東外，特此公告。