1.發生變動日期:99/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
原任董事7席
李明星 紐約-天仁茶業暨人參公司董事長
王連源
天福投資股份有限公司代表人：李洛麟(JOHN L.LEE)
天福投資股份有限公司代表人：李世偉
天福投資股份有限公司代表人：蔡松欉
林仁宗 天仁茶業股份有限公司總經理
李建德
原任監察人3席
曾明順 天心堂參藥股份有限公司總經理
李鴻生
李銘仁 天仁茶業股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事7席
李明星 紐約-天仁茶業暨人參公司董事長
王連源 台北大稻埕有記名茶(股)公司董事長
天福投資股份有限公司代表人：李洛麟(JOHN L.LEE)
天福投資股份有限公司代表人：李世偉
天福投資股份有限公司代表人：蔡松欉
林仁宗 天仁茶業股份有限公司總經理
李建德
新任監察人3席
曾明順 天心堂參藥股份有限公司總經理
李鴻生 統懋投資股份有限公司董事
李銘仁 天仁茶業股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事:
李明星 349,593股
王連源 1,898,647股
天福投資股份有限公司 8,806,830股
林仁宗 103,379股
李建德 253,380股
新任監察人
曾明順 728,406股
李鴻生 955,538股
李銘仁 40,530股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/13~99/06/12
8.新任生效日期:99/06/14
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無