1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:2010年6月14日股東常會通過下列議案:
一、報告事項：
1.2009年度營業報告暨2010年度營業計劃概要報告。
2.監察人審查2009年度決算表冊報告。
3.修訂本公司董事會議事規範報告。
二、承認事項
1.通過承認本公司2009年度決算表冊案。
2.通過承認本公司2009年度盈餘分配暨現金股利分配案。
配發股東紅利172,124,702元為現金股利,即每股分派現金股利新台幣1.9元；
董監事酬勞4,529,597元及員工紅利4,529,597元,以現金發放。
三、討論事項
1.通過修訂本公司公司章程部分條文第5、6、37條:第五條資本總額定修訂為
新台幣壹拾陸億捌仟萬元,分為壹億陸仟捌佰萬股。
2.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
3.通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
四、選舉事項
全面改選董事及監察人案:
新任董事:
李明星
王連源
天福投資(股)公司代表人:李洛麟(John L.LEE)
天福投資(股)公司代表人:李世偉
天福投資(股)公司代表人:蔡松欉
林仁宗
李建德
新任監察人
曾明順
李鴻生
李銘仁
五、其他討論事項
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。