1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)98年度營業報告暨99年度營業計劃概要。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司董事會議事規範。
二、承認事項
(1)本公司98年度決算表冊案。
(2)本公司98年度盈餘分配暨現金股利分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(3)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
四、選舉事項
全面改選董事及監察人。
五、其他討論事項
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配，業經第12屆第12次董事會議擬訂：
現金股利：每股分派現金股利新台幣1.90元，共計新台幣172,124,702元，
俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之，配發至元為止。
(二)依公司法第165條之規定，自中華民國99年4月16日起至99年6月14日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於
99年4月15日(星期四）下午4時30分前親臨或掛號郵寄（郵寄以4月15日
郵戳日期為憑）本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶手續。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司（台北市忠孝東路四段107號6樓），並副知中華民國
證券暨期貨市場發展基金會。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
(五)開會通知書及委託書於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向本公司
股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部【電話：（02）25865859，
地址：台北市承德路3段210號地下一樓】洽詢補發。此外，依證券交易法規定，
凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
(六)依公司法第172條之1規定，本公司將自中華民國99年4月5日至4月14日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依規定辦理提案手續
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：
天仁茶業股份有限公司企業服務部。(地址：台北市忠孝東路4段107號6樓。
電話：02-27765580轉690)。
(七)除分函各股東外，特此公告。