1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)上午九時三十分
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十三年度營業報告暨九十四年度營業計劃報告。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊之報告書。
(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。
二.承認及討論事項:
(1)本公司九十三年度決算表冊案。
(2)本公司九十三年度盈餘分配案。
(3)修訂本公司公司章程部分條文案。
三.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
四、本公司九十三年度盈餘分配案，業經第十一屆第四次董事會議擬訂：
每股分派現金股利新台幣1.50元，共計新台幣131,930,022元，俟股東會通過
後，授權董事會另訂除息基準日分配之，配發至元為止。
五、依公司法第一六五條之規定，自中華民國九十四年四月十二日起至
九十四年六月十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者
，務請於九十四年四月十一日（星期一）下午四時三十分前親臨或掛號郵寄
（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶手續。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前依
規定將相關資料送達本公司（台北市忠孝東路四段107號6樓）。
七、開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，逕向本
公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部【電話：
（0二）二七一七五五六六，地址：台北市南京東路三段二二五號四樓】洽詢。
八、除分函各股東外，特此公告。