1.股東會日期:93/06/03
2.重要決議事項:2004年6月3日股東常會通過下列議案:
一.承認及討論事項
1.通過本公司2003年度決算表冊案。
2.通過本公司2003年度盈餘分配暨現金股利分配案。
3.通過本公司2003年度盈餘轉增資發行新股案。
二.選舉事項
案由：全面改選董事及監察人案。
選舉結果：經投票選出新任董事七人、監察人三人，名單如下：
董事當選名單：
(1)天仁實業股份有限公司(代表人：李勝治)：得票權數：70,204,859權
(2)統懋投資股份有限公司(代表人：王連源)：得票權數：68,091,837權
(3)天福投資股份有限公司(代表人：李瑞河)：得票權數：64,962,594權
(4)天仁實業股份有限公司(代表人：李瑞賢)：得票權數：63,997,480權
(5)天福投資股份有限公司(代表人：蔡松欉)：得票權數：63,953,765權
(6)李世偉：得票權數：63,897,352權
(7)曾明棟：得票權數：63,449,303權
監察人當選名單：
(1)天福投資股份有限公司(代表人：陳福松)：得票權數65,928,392權
(2)郭振林：得票權數65,439,320權
(3)李銘仁：得票權數65,156,798權
三、其他討論事項：解除董事競業禁止之限制,提請討論案。
決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
四、臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
一、本公司可供盈餘金額為新台幣（以下同）136,096,977元，
依法提列法定公積12,524,018元外，並依公司章程規定提撥董監事酬勞2,696,577元
及員工紅利2,696,577元，俟股東常會通過後，其他相關事宜授權權責單位辦理。
二、盈餘分派案：提撥股東紅利新台幣102,469,920元(含股票股利新台幣25,617,480元
及現金股利新台幣76,852,440元，即每股分派股票股利0.30元（每仟股配發30股）與
現金股利0.90元，依該除權（息）基準日股東名冊之股東及其持股比例分配。
三、股票股利除權基準日，俟向主管機關申請增資核准後，授權董事長訂定之，
按照配股除權基準日股東名冊之股東及其持股比例分配，惟發行新股之程序應依
相關法令規定辦理。