1.董事會決議日期:92/04/10
2.股東會召開日期:92/06/10
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)上午九時三十分整
4.召集事由:
一.報告事項：
1.九十一年度營業報告暨九十二年度營業計劃報告
2.監察人審查九十一年度決算表冊之報告書
3.訂定本公司「董事會議事規則」報告
二.承認及討論事項:
1.本公司九十一年度決算表冊案
2.本公司九十一年度盈餘分配表暨現金股利分配案
3.本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案
三.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/12~92/06/10
6.其他應敘明事項:
本公司九十一年度盈餘分配案，業經第十屆臨時董事會議擬修訂：
(一）現金股利：每股分派新台幣0.70元，共計新台幣58,033,126元，
俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之，配發至元為止。
（二）股票股利：為增購設備並充實營運資金由可分派盈餘中提撥新台幣
24,871,340元，轉增資發行新股2,487,134股，每一仟股分派股票股利30股，
每股面額新台幣10元，俟股東會通過後報請主管機關核准，授權董事會另訂
除權基準日，按除權基準日股東名簿之股東持有股份比例分派之，配發至元
為止。屆時連同發放日期及方式另行公告