1.董事會決議日期:91/03/07
2.股東會召開日期:91/05/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由:
一.報告事項：
1.九十年度營業報告及九十一年度營業計劃
2.監察人審查九十年度決算表冊報告
二.承認及討論事項:
1.本公司九十年度財務決算表冊及盈餘分配表,提請承認案
2.修訂部份公司章程部份條文,提請討論案
3.修訂本公司股東會議事規則部份條文,提請討論案
4.修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文,提請討論案
三.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:NA
6.其他應敘明事項:
四. 本公司董事會擬訂股利分配如下:
1.現金股利:新台幣58033126元,每股分派新台幣0.70元,俟股東會通過後授權董事會
另訂分配基準日屆時並另行公告
五.依公司法第一六五條之規定自民國九十一年三月三十一日起至九十一年五月二十九
日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十一年三月二
十九日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（以三月三十日郵戳日期為憑）本公司股務代
理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續
六.開會通知書及委託書於開會三十日前另行寄送各股東,屆時如未收到者逕向本公司股
務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部(電話:0二-二七一七五五六六,地址:
台北市南京東路三段二二五號四樓)洽詢