1.發生變動日期:90/05/10
2.舊任者姓名及簡歷:詳述如下
董事:李勝治，美國德克薩斯大學榮譽博士，歷任本公司經理/專員/製茶總廠廠長
董事:李瑞賢，淡江大學，曾任本公司總經理
董事:林明輝，國立高雄科技大學，曾任本公司副廠長/現任高雄業務中心處長
董事:蔡松欉，道明高中，曾任本公司副廠長，現任本公司製茶總廠廠長
董事:許添溪，志成高商，現任本公司信義路分公司經理
監察人:陳興田，大明高中，現任天廬育樂及太仁開發公司總經理
監察人:郭振林，美國新墨西哥州立大學商學碩士，現任調和會計師事務所所長
監察人:陳坤瑩，已於89/09/06自然解任，相關說明略
3.新任者姓名及簡歷:
董事:天仁實業(股)公司法人代表-李勝治，個人資歷同前
董事:天仁實業(股)公司法人代表-李瑞賢，個人資歷同前
董事:天福投資(股)公司法人代表-李瑞河，本公司創辦人，
現任天仁茶藝文化基金會董事長
董事:天福投資(股)公司法人代表-蔡松欉，個人資歷同前
董事:李銘仁，美國洛斯普洛大學企管系碩士，曾任本公司財務協理，
現任本公司財務副總
董事:李世偉，現任天仁茶藝文化基金會監察人
董事:曾明棟，光華高中，曾任本公司監察人，現任天心堂蔘藥公司董事長
監察人:陳興田，個人資歷同前
監察人:郭振林，個人資歷同前
監察人:天福投資(股)公司法人代表-陳福松，資歷暫略
4.異動原因:董事及監察人三年任期屆滿全面改選
5.新任董監事選任時持股數:詳述如下:
董事:天仁實業(股)公司法人代表-李勝治:2,450,268股
董事:天仁實業(股)公司法人代表-李瑞賢:2,450,268股
董事:天福投資(股)公司法人代表-李瑞河:5,094,701股
董事:天福投資(股)公司法人代表-蔡松欉:5,094,701股
董事:李銘仁:153,691股
董事:李世偉:349,396股
董事:曾明棟:242,434股
監察人:陳興田:344,100股
監察人:郭振林:131,784股
監察人:天福投資(股)公司法人代表-陳福松:5,094,701股
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:87/06/15~90/06/15
7.新任生效日期:90/05/10
8.同任期董事、監察人變動比率:詳述如下:
董事:因屬全面改選，且當選身份由自然人改為法人，故變動比率為100%
監察人：因屬全面改選，變動比率33.33%(重新選任三席較原任變動一席)
9.其他應敘明事項:無