1.董事會決議日期:90/03/16
2.股東會召開日期:90/05/10
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由:
一.報告事項：
1.八十九年度營業報告及九十年度營業計劃
2.監察人審查八十九年度決算表冊報告
二.承認及討論事項:
1.本公司八十九年度財務決算表冊及盈餘分配表,提請承認案
2.八十九年度現金股利分配及資本公積轉增資發行新股,提請討論案
3.修訂部份公司章程
三.選舉事項:改選董事及監察人
四.本公司第十屆董事競業禁止解除,提請許可案
五.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:NA
6.其他應敘明事項:
一. 本公司董事會擬訂股利分配如下:
1.現金股利:新台幣40244887元,每股分派新台幣0.50元,俟股東會通過後授權董事會
另訂分配基準日
2.股票股利:資本公積轉增資新台幣24146930元,按配股除權基準日股東名簿之股東
持股比例,每仟股無償配發三０股,共發行新股2414693股,本次發行新股俟九十年
股東常會決議通過,並報請主管機關核准後,授權董事會另訂除權配股基準日,屆時並
另行公告
二.依公司法第一六五條之規定自民國九十年四月十一日起至九十年五月十日止,
停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十年四月十日
下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（以四月十日郵戳日期為憑）本公司股務代理機構
元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續