1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號本公司辦公大樓
4.召集事由:
一、報告事項：
〈1〉本公司九十九年度營業報告。
〈2〉監察人審查本公司九十九年度決算報告。
〈3〉其他報告事項。
二、承認事項：
〈1〉本公司九十九年度決算表冊承認案。
〈2〉本公司九十九年度盈餘分配承認案。
三、討論事項：
〈1〉本公司章程修訂案。
〈2〉本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
〈3〉本公司「背書保證施行辦法」修訂案
〈4〉本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第一七二條之一規定持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。惟依法各股東之提案限一項
並以300字為限，超過一項或300字者均不列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，
請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱，以及聯絡人、聯絡方式等，並蓋妥原
留印鑑後於100/04/01~100/04/14受理期間寄送本公司財務部〈台南市官田區二鎮里
工業西路32號〉，以郵戳日期為憑。
二、委託書驗證機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。