1.董事會決議日期:93/03/19
2.股東會召開日期:93/06/17
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村工業西路32號本公司辦公大樓
4.召集事由:
1.九十二年度營業報告.
2.監察人審查九十二年度審查報告.
3.本公司對業務有關之背書保證總額報告.
4.本公司發行國內第二次有擔保公司債新台幣參億元.
5.訂定本公司董事會議事規則.
6.承認九十二年度財務決算表冊.
7.承認九十二年度盈餘分配案.
8.修改股東會議事規則.
9.其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:93/04/19~93/06/17
6.其他應敘明事項:本公司九十二年度盈餘分配案,經董事會決議以未分配盈餘新台幣
二五五,九五九,八六四元分派現金股利,每股配發現金1.6元,俟股東會通過後授權董
事會另訂配息基準日.