1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:壹、報告事項:
一、九十一年度營業報告書。
二、九十一年度決算表冊監察人審查報告書。
貳、承認事項:
一、承認本公司九十一年度決算表冊(營業報告書及財務報表案)。
二、承認本公司九十一年度盈餘分派案,配發現金股利每股1.8元
，配息基準日授權董事會訂定之。
參、討論事項:
一、通過修改公司章程案。
二、通過修改公司「背書保證施行辦法」條文案。
三、通過修改公司「資金貸予他人作業程序」條文案。
四、通過修改公司「取得或處分資產處理程序」條文案。
肆、選舉事項:
當選名單:
董事-黃義生
董事-統一企業股份有限公司代表人高清愿
董事-統一企業股份有限公司代表人林蒼生
董事-泰華油脂工業股份有限公司代表人陳貽煌
董事-大成長城企業股份有限公司代表人韓家宇
監察人-統一企業股份有限公司代表人楊昭
監察人-泰華油脂工業股份有限公司代表人陳翼嘉
監察人-日商三菱商事株式會社代表人德江真介
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無