1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村工業西路32號本公司辦公大樓
4.召集事由:1.九十一年度營業報告2.監察人審查九十一年度審查報告3.承認九十一年
度財務決算表冊4.承認九十一年度盈餘分配案5.公司章程修正案6.討論”背書保證施
行辦法”修正案7.討論”資金貸與他人作業程序”修正案8.討論”取得或處分資產處
理程序”修正案9.董事,監察人改選案10.其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分配案,經董事會決議以未分配盈餘新台幣
二八七,九五四,八四七元分派現金股利,每股配發現金1.8元,俟股東會通過後授權董
事會另訂配息基準日.