一、依據本公司八十九年度股東常會決議：
二、八十八年度盈餘分配，每股配發股票股利0.5元及現金股利1元。
三、以盈餘轉增資5,328,180股及員工紅利轉增資108,220股，每股面
額10元，合計增資金額為54,364,000元。
四、為因應業務需要，擬在維京群島設立聯華投資有限公司，資本額
為美金1,000萬元，再100%轉投資開曼群島之卡迪那國際控股有限
公司，並由卡迪那國際控股有限公司以讓購本公司持有之香港永
盈國際有限公司及新加坡聯華國際控股股份有限公司股權方式，
間接投資大陸。
五、間接投資大陸之額度由美金1,000萬元提高到美金1,100萬元。
六、補選董事一名由蔣天鴻先生當選，補選監察人一名由國衡投資有
限公司代表人：張蔚誠先生當選