1.股東會決議日:99/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李開勳-聯華食品工業股份有限公司總經理
董事李開征-聯華食品工業股份有限公司副總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事李開源-聯華食品工業股份有限公司董事長
董事李開勳-聯華食品工業股份有限公司總經理
董事李開征-聯華食品工業股份有限公司副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
李開源：北京聯華食品工業有限公司董事長、新疆喀什卡迪那農業科技有限公司董事長
李開勳：北京聯華食品工業有限公司副董事長
李開征：北京聯華食品工業有限公司董事、新疆喀什卡迪那農業科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京聯華食品工業有限公司：北京市大興區黃村衛星城南大庄村東
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司：新疆喀什地區莎車縣新城路25號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京聯華食品工業有限公司：膨化食品、海苔類食品；分裝堅果等項目之產銷。
新疆喀什卡迪那農業科技有限公司：農、林、牧、園藝之綜合開發，農產品、水產品、
肉類產品之加工。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法投資之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無