1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司九十八年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)修訂本公司董事會議事辦法報告。
二、承認事項
(1)通過本公司九十八年度決算表冊含營業報告書及財務報表。
(2)通過本公司九十八年度盈餘分配案。
(配發股東紅利為每股配發現金股利新台幣0.7元，
配發股息基準日授權董事會訂定之)。
三、討論事項及選舉事項
(1)通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。
(2)通過修訂本公司背書保證管理辦法案。
(3)通過修訂本公司公司章程案。
(4)全面改選本公司董事及監察人。
選舉結果：
新任董事7人：
李開源
李開勳
李開征
陳春光
簡茂男
邱坤海
山聯投資有限公司代表人林家齊
新任監察人2人：
國衡投資有限公司代表人張蔚誠
陳文松
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無