1.董事會決議日期:99/05/12
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化一路53號林口工業區
4.召集事由:
(1)報告九十八年度營業狀況。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)報告九十八年度背書保證金額。
(4)修訂本公司董事會議事辦法報告。
(5)承認九十八年度決算表冊。
(6)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(7)修訂本公司資金貸與他人管理辦法。
(8)修訂本公司背書保證管理辦法。
(9)修訂本公司公司章程。
(10)改選董事及監察人案。
(11)解除本公司新任董事競業禁止案。
(12)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:增列(7)修訂本公司資金貸與他人管理辦法
、(8)修訂本公司背書保證管理辦法討論案
及(12)其他議案及臨時動議