1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化一路53號林口工業區
4.召集事由:
(1)報告九十八年度營業狀況。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)報告九十八年度背書保證金額。
(4)承認九十八年度決算表冊。
(5)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(6)修訂本公司董事會議事辦法。
(7)修訂本公司公司章程。
(8)改選董事及監察人案。
(9)解除本公司新任董事競業禁止案。
(10)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於
99/04/20~99/04/30受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理
提案處所：聯華食品工業股份有限公司，地址：台北市迪化街一段
148號，電話：25534546分機69