1.股東會日期:93/06/16
2.重要決議事項:
一、承認事項：
案由一：本公司九十二年度之營業報告書、財務報表及
合併財務報表，提請承認。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。
案由二：本公司九十二年度盈餘分派案業經本公司九十三年
三月十日董事會議通過，提請承認。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。
(股東紅利分派現金股利每股新台幣0.5元，配發股息基準日
授權董事會另訂之)
二、選舉事項：
案 由：改選董事及監察人。
選舉結果：
董事
戶號 戶名 得票權數
1 李開源 76,243,319
2 李開勳 74,971,348
3 李開征 73,642,285
274 陳春光 72,989,968
123 邱坤海 71,918,155
12385 簡茂男 70,871,060
12971 蔣天鴻 69,790,950
監察人
戶號 戶名 得票權數
12729 國衡投資有限公司代表人張蔚誠 73,207,070
324 陳文松 72,629,240
新任董事及監察人之任期自93年9月17日起至96年9月16日止。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無