1.股東會日期:91/06/20
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)案：本公司90年度之營業報告書及財務報表，提請承認案。
決議：徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)案：本公司90年度盈餘分配，擬發放現金股利每股0.5元，
提請承認案。
決議：徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)案：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」，提請承認案。
決議：徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、討論事項
(1)案：討論處分資產之溢價收入資本公積轉入保留盈餘案。
決議：徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)案：修訂本公司「股東會議事規則」，提請核議案。
決議：徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請核議案。
決議：徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)案：討論大陸地區投資總額度，提請核議案。
決議：徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5)案：修訂本公司「公司章程」，提請核議案。
決議：徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.其他應敘明事項:無