1.股東會日期:90/06/07
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1.承認89年度營業報告書及決算表冊。
決議：「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」。
2.承認89年度盈餘分配案(每股配發股票股利0.3元及現金股利0.6元)。
決議：「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」。
二、討論事項：
1.為充實營運資金擬以盈餘轉增資33,600,000元及員工紅利轉增資590,000元,
發行新股3,419,000股,每股面額新台幣10元,計增資金額為34,190,000元提
請議決。
決議：「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」(每仟股無償配發30股)。
2.擬修改公司章程第二十、二十四及二十八條內容，提請議決。
修改內容：第二十條修正之內容(董事因事不能出席董事會，得出具委託書
列舉召集事宜，於授權範圍內託其他董事出席)。
第二十四條修正之內容(累積未分配盈餘，以不超過百分之九十範圍
內由董事會擬定分配案，提請股東會議定之)。
第二十八條修正之內容(第二十八次修訂於民國九十年六月七日)
決議：「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」
三、選舉事項(擬改選本公司董事及監察人)：
1.選舉原因：本屆董事、監察人之任期於民國90年9月16日即將屆滿，
為減少再次召開股東臨時會，擬改選本公司董事7人及監察人
2人。
2.選舉結果：
董事當選人：李開源、李開勳、李開征、陳春光、林家齊、
簡茂男、蔣天鴻
監察人當選人：陳文松、國衡投資有限公司：法人代表-張蔚誠
新任董事及監察人任期於90/9/17起開始生效，任期三年。
3.其他應敘明事項:
無