1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市富豐南路12號1樓
4.召集事由:
(1).本公司99年度營業報告。
(2).監察人查核99年度會計表冊報告。
(3).提請承認99年度決算表冊。
(4).提請承認99年度盈餘分派或虧損撥補議案。
(5).制訂本公司「誠信經營守則」及「防範不誠信行為方案」討論案。
(6).其他議案等。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1).有關盈虧撥補之內容，本公司將於股東常會四十天前補行公告。
(2).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月08日起
至100年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於100年04月18日下午5時前(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處
所：聯華實業股份有限公司【地址：台北市南港路一段209號A棟10樓，
電話：(02)2786-1188分機1811】